Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2007-05-28
Justeras:Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström
Närvarande
Aktieägarna AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel
Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström
Dessutom närvarande: Klas Heldesten
Göran Wendel förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman.
Upprättades och godkändes följande röstlängd:
AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel 45 501 aktier
Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding 4 498 aktier
Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström 1 aktie
Totalt: 50 000 aktier
Utsågs Joachim Quiding och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Godkändes förslag till dagordning, Bilaga 1.
Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.
Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultaträkning för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkning per 2006-12-31, Bilaga 2, samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31, Bilaga 3, jämte lekmannarevisorns granskningsrapport, Bilaga 4.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkningen per 2006-12-31.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att till förfogande stående vinstmedel, kronor 29 702 344:61 balanseras i ny räkning.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.
Det antecknades till protokollet att ordinarie bolagsstämma 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant för samma tid auktoriserade revisorn Peter Lander.
Det antecknades till protokollet att AB Svenska Bostäders styrelse till lekmannarevisor utsett Bengt Lagerstedt (m) och till suppleant utsett Gun Risberg (s) för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige.
Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige enligt följande:
Ordförande
Kristina Alvendal (m)
Vice ordförande
Teres Lindberg (s)
Övriga ledamöter
Hugo Nordenfelt (m)
Theréz Randquist (m)
Hans-Göran Olsson (fp)
Håkan Sundman (s)
Yvonne Ruwaida (mp)
Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)
Suppleanter
Kerstin Gustavsson (m)
Gabriel Holmberg (m)
Gulan Avci (fp)
Camilla Thorstensson (kd)
Karin Ehlin Kolk (s)
(vakant) (s)1)
Mehdi Oguzsoy (v)
Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik)
1)Antecknades att en suppleant för (s) är vakant och att avsikten är att senare utse ytterligare en suppleant.
För ledamot tillhörande nedanstående parti
inträder suppleant i nedan
angiven partiordning*)
m
m, fp, kd, mp, s, v
fp
fp, m, kd, mp, s, v
kd
kd, m, fp, mp, s, v
s
s, v, mp, kd, fp, m
mp
mp, v, s, kd, fp, m
v
v, s, mp, fp, kd, m
*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Kerstin Westerlund inträda för Folke Dellström.
Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden till och med årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:
För LO-kollektivet
Curt Öhrström, ordinarie
Patric Lönn, suppleant
För tjänstemannakollektivet
Eva Blomqvist, ordinarie
Kjell Savenholm, suppleant
Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) med 14 000 kronor och till styrelsesuppleanten Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) med 10 000 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå.
Sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 resp 890 kr) etc skall utgå enligt Stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.
Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvoden avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året.
Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5.
Ordföranden förklarade stämman avslutad.